物华股份:关于召开2018年年度股东大会通知公告_物华股份(835224)股吧

公报日期:2019-04-22

河北五华再生资源股份对公众不完全开放的公司

201年度股票持有者大会公报

公司及整个董事担保获得满意、喜欢的证书、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性规定或重要的垂下,也其愿意的的忠诚、真实和完整性承当一般和协同的法律责任。。
一、汇合点传唤的基本情况
(1)股票持有者大会

这次汇合点为2018年度股票持有者大会。。
(2)会议招集人

这次股票持有者大会的会议招集报酬河北五华再生资源股份对公众不完全开放的董事会。
(三)汇合点传唤的正当。、合规性

公司及整个董事担保获得满意、喜欢的证书、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性规定或重要的垂下,也其愿意的的忠诚、真实和完整性承当一般和协同的法律责任。。
(4)汇合点日期和工夫

汇合点工夫:2019年5月13日午前9:0。

估计一天到晚的汇合点。

汇合点是在地上举行的。。
(6)托盘

1.对齐日扣留公司股份的股票持有者。

股票持有者大会对齐日期为2019年5月10日。,股权对齐日午后收盘时在柴纳结算对齐在册的公司整个股票持有者均有权列席股票持有者大会(在股权对齐日补进防护的金融家场景此冠军,在股权对齐日失望防护的金融家缺勤,股票持有者可以写信付托代理人列席汇合点。、参与决议,股票持有者代理人不用是公司的股票持有者。。

2.第二的步。公司董事、监事、最高年级的经纪和传达透露官。

三。焦向光,我公司延聘的现在称Beijing志兰黑色豪门聚会代理人。
(七)汇合点使坐落在

河北省歙县耿格尔镇公司汇合点室
二、汇合点尊敬的事项
(一)尊敬《物华股份2018年度董事会加工语句》的向某人点头或摇头示意

2018年,董事会该当缜密的本着,缜密的治理公司条例、《董事汇合点事规则》等相关规定,负责治理公司决议书,精力充沛的相配资格日常监视管理任务。在公布期内,缠住董事都是经得起检验的、坚韧清偿,确保公司继续健康发展。公司董事长就董事会的任务作了详细的公布。。

(二)尊敬《物华股份2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句》的向某人点头或摇头示意

2018年,公司中西部及东部各州的县议会负责执行《中华人民共和国公司法》和《河北五华再生资源股份对公众不完全开放的公司条例》的相关规定,顶住诚信根本,精力充沛的推进举行超等的公司决议书,防护公司股票持有者权益。缠住掌管都是负责负责的。、坚韧公务,它为科学决策和说明执行了应大约工作。。公司中西部及东部各州的县议会主席就。(三)尊敬《物华股份2018年度范围分配预案》的向某人点头或摇头示意

基础公司实践情况和可继续发展必要,公司不制图在201年分配范围。,无本钱公积金增殖首都。
(四)尊敬《物华股份2018年度财务决算公布》的向某人点头或摇头示意

公司财务决算公布201,对公司财务指标举行了详细的剖析。。
(五)尊敬《物华股份2019年度财务预算展现》的向某人点头或摇头示意

公司201年度财务预算,基础201年的经纪制图,公司项主语资产花费预算的详细的计算。
(六)尊敬《物华股份2018成年累月度公布及摘要》的向某人点头或摇头示意

详细的传达在公司的股份让零碎中列出。
股份对公众不完全开放的公司2018年度公布(公报加密:2019-001)和《河北五华再生资源股份对公众不完全开放的公司2018年度公布摘要》(公报编码:2019-002)。(七)尊敬《就续聘回忆起财光芒会计师公司(特别普通使无空闲)为公司2019年度审计机构》的向某人点头或摇头示意

公司拟续聘回忆起财光芒会计师公司(特别普通使无空闲)为物华股份2019成年累月度审计的审计机构,自股票持有者满意、喜欢之日起12个月内无效。。
(八)尊敬会计师保险单更动案

详细的传达在公司的股份让零碎中列出。统传达透露平台()透露的《物华股份会计师保险单更动公报》(公报编号:2019—006)。
(九)尊敬《就物华股份重大利益股票持有者、就实践把持居住资产专项公布的提议

详细的传达在公司的股份让零碎中列出。统传达透露平台()透露的《就物华股份重大利益股票持有者、实践把持人居住资产等专项公布。

(一)对齐方法

自然人股票持有者扣留身份证、股票持有者导致卡;代理人在这次汇合点上代表团体股票持有者,应出示存款人的身份证(硬拷贝)、存款人在Perso签名的满意、喜欢的证书书、存款人持股公开宣称及代理人身份证;代表社团股票持有者的法定代理人,我理应出示我的身份证。、堵漏立宪会戳儿的一致聚会营业执照硬拷贝、股票持有者导致卡;社团股票持有者付托非法定代理人列席,我理应出示我的身份证。,法定代理人签名并堵漏社团类似物戳儿的满意、喜欢的证书付托书、一致聚会营业执照硬拷贝、股票持有者导致卡。
(2)对齐工夫:2019年5月13日
(3)对齐地:河北省歙县耿格尔镇公司汇合点室
四、那个
(1)汇合点……
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