江河集团第四届监事会第六次会议决议公告-名企动态

SUPE董事会六年级次国民大会四次国民大会公报

本源:换成著作家:佚名2017-03-1403:05:03

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证券代码:601886股本权益缩写:溪创办公报号:临2017-006

江建集团股份股份有限公司

六年级届四届国民大会决心公报

公司承认盟员和中西部及东部各州的县议会确保有、给错误的劝告性的规则或大人物们忽略,其材料的确实性、正确使完整的个人和共同责任。

2017年3月13日,江建集团股份股份有限公司(以下省略“公司”)四

中西部及东部各州的县议会六年级次国民大会在O国民大会室集合。。国民大会印制的广告已于2017年3月3日经过专人检修性的、邮寄给掌管,国民大会应是3的监事。,3名地产完成人,国民大会秉承《公司条例》规则停止。。国民大会由博主席刘宇喜欢指使他人的年轻妇女掌管集合。,全部监事由舆论决定,详述经过了。:

一、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

2016年度中西部及东部各州的县议会工作命运、用公报宣布了孤独看法和2017项工作计划。。中西部及东部各州的县议会该当等候本条例的规则。,仔细执行互插法度、法度法规给予的契约,使充分活动董事、高级完成人员的监视行使职责,对上涨基准作业程度和S程度起到了积极作用。。

该推荐须提到2016年度配偶大会详述。

二、2016年度用公报宣布全文及摘要

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

经复核,中西部及东部各州的县议会对公司2016年年如此度用公报宣布无异议并宣布列举如下书面的复核看法:

1、公司2016年年如此度用公报宣布编制和详述顺序适合法度、法规、公司条例与公司

在监狱里行政制度的规则。

2、公司2016年年如此度用公报宣布的材料和体式适合柴纳证监会和上海股票买卖所的各项规则,所包括的教训能真实地反映出公司2016年度的业务完成和财务状况。

该推荐须提到2016年度配偶大会详述。

三、《财务会计用公报宣布2016》。

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

该推荐须提到2016年度配偶大会详述。

四、《在四周2017年与北京的旧称澳门彩票有限公司股份有限公司日常关系买卖事项的推荐》。

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

意见相合由北京的旧称澳门彩票有限公司股份有限公司持续为公司试图饭厅、保护、保持、招待所完成等逻辑学检修,2017年度前述的关系买卖总金额不超过2000万元。

五、鸟嘴相接触在四周使分裂应收信用信用的去掉。

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

公司的坚信礼适合ACC的需要,并与ACC分歧。,我们的以为应收信用信用的去掉适合需要。,适合公司财务真实,不触及公司关系方,对公司和配偶的受益缺乏伤害,中西部及东部各州的县议会意见相合应收信用信用的理解。。

六、鸟嘴相接触论由舆论决定监视者。

开票命运:3票意见相合,0票支持,0弃权。

公司地产完成人于海青用功退职。依据《公司条例》的有关规则,需由配偶大会由舆论决定新的监事。中西部及东部各州的县议会议论,意见相合作为顾问报考者的强军。

监事自中选之日起至本届中西部及东部各州的县议会服满为止。

该推荐须提到2016年度配偶大会详述。

本公报。

江建集团股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年3月13日

附:掌管报考者的简历

强军:柴纳国籍,无海内永远居住权,男,出生于1972,本科学历,工兵,

一级修建师。肩膀柴纳操纵八号工程系工艺学家,北京的旧称河帷幕

墙面修饰工程股份有限公司购置物总监、执行经理伙计。北京的旧称香港源幕布股份有限公司执行经理。。

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