东方集团:2014年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

防护代码:600811 防护缩写:东边一圈 公报号:暂时 2014—031

东边一圈共有股份初级快车公司

2014 瞬间次暂时配偶大会公报

董事会和公司完整的董事抵押品、给错误的劝告性州或主修投下,也其目录的真相。、准确和完整性承当个人的和协同责任。。

重要目录立刻的

这次警卫官缺少回绝或修正提案。

这次警卫官缺少交换先前配偶大会的树或花草结果。

一、警卫官与列席

(1)东边一圈共有股份初级快车公司 2014 配偶大会瞬间次配偶周年纪念的大会 2014 年 6 月 27早 9:00 哈尔滨南岗区花园街 235 号东边大厦 21 警卫官室进行。网开票时期 2014 年 6 月 27 日午前 9:30-11:30、后部 13:00-15:00。

(二)列席警卫官的配偶

列席警卫官的配偶和代理人人数 56

决议(共有)不得不共有总额 484,015,601

公司有决议共有总额的缩放比例

内侧的:

现场无效决议的配偶和代理人人数 8

决议(共有)不得不共有总额 480,208,847

公司有决议共有总额的缩放比例

配偶经过互联网网络开票的人数 48

决议(共有)不得不的共有数 3,806,754

公司有决议共有总额的缩放比例

(三)本探讨采取现场开票和网开票的办法。,决议办法适合《公司条例》规则。。公司董事长张红伟掌管了警卫官。,公司分配董事、监事、由初级能解决人员和公司装设的证人列席了警卫官。。

二、打手势要求思索

(1)公司改制<规章>的广告》

符合 支持 弃权

商定共有数 支持产权证券号 弃权共有数 设想经过

缩放比例 缩放比例 缩放比例

480,516,147 99.28% 3,313,854 0.68% 185,600 0.04% 经过

第 1 冠词是本人特别的receiver 收音机。,配偶(现场和网)以为,以符合票超越列席警卫官有决议的共有数的三分之二经过。

(二)对决议八分音符届董事会会员的广告

开票总额 投票选举与总投票选举之比 设想经过

张宏伟 480,200,857 99.21% 经过

澳门彩票有限公司 480,200,849 99.21% 经过

孙明涛 480,200,849 99.21% 经过

梁雅雅 480,200,847 99.21% 经过

张惠全 480,200,847 99.21% 经过

唐旭才 480,200,847 99.21% 经过

胡佳水 480,200,847 99.21% 经过

王旭辉 480,200,847 99.21% 经过

田一明 480,200,847 99.21% 经过

内侧的,独自或个人的界分股票上市的公司共有 5%(前妻或前夫)配偶独自决议的树或花草结果。

中小掌握财政家开票

得投票选举

开票总额

张宏伟 13,854,625 78.41%

澳门彩票有限公司 13,854,617 78.41%

孙明涛 13,854,617 78.41%

梁雅雅 13,854,615 78.41%

张惠全 13,854,615 78.41%

唐旭才 13,854,615 78.41%

胡佳水 13,854,615 78.41%

王旭辉 13,854,615 78.41%

田一明 13,854,615 78.41%

八分音符届董事会的简历附上。 1。

(三)对决议八分音符届中西部及东部各州的县议会会员的广告

开票总额 投票选举与总投票选举之比 设想经过

陆廷甫 480,207,847 99.21% 经过

蒋健平 480,207,847 99.21% 经过

宋丽回 480,207,847 99.21% 经过

上述的宣传者将是刘艳梅,职员能解决者。、刘慧英女儿协同建立了公司的八分音符个中西部及东部各州的县议会。。

八分音符届中西部及东部各州的县议会会员的简历附上。 2。

(四)公司与东边一圈财务股份初级快车公司的签字<掌握财政服务框架协议>的广告》

符合 支持 弃权率

商定共有数 支持产权证券号 弃权共有数 设想经过

缩放比例 缩放比例 例

5,206,439 57.99% 3,577,754 39.85% 193,600 6% 经过

内侧的,独自或个人的界分股票上市的公司共有 5%(不含)共相当配偶独自计票树或花草结果(缩放比例为占中小掌握财政家开票总额的缩放比例):

商定共有数 符合率 支持产权证券号 绝对缩放比例 弃权共有数 弃权率例

5,206,439 57.99% 3,577,754 39.85% 193,600 6%

第 4 配偶废止开票做出计划。

三、参事宣言局面

配偶大会是由Heilongjiang Goldman的参事Ma Lei提升的。、韩成斌参事宣言人,并宣布法度启发。,参事以为:集合公司配偶大会。、集合的人群顺序、列席警卫官、开票顺序和开票树或花草结果均适合法度规则。、规章细则和规章,配偶大会是合法无效的。。

四、互联网网络公报附件

黑龙江戈德曼大袋法度公司为该公司流出的法度启发书。

格外地环行的。

东边一圈共有股份初级快车公司

7月1日二14

附件 1公司八分音符届董事会履历表

张宏伟,男,1954 年支持,硕士,初级经济师。靠在上面的东边一圈封锁界分初级快车董事会主席。、东边一圈共有股份初级快车公司董事长,中国1971民生银行共有股份初级快车公司副主席,锦州市港共有股份初级快车公司主席,中国1971防护共有股份初级快车公司董事。,中国1971国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务委员会。

澳门彩票有限公司,男,1955 年支持,硕士,初级工程师、初级经济师。担负东边一圈共有股份初级快车公司总统。,锦州市港务共有股份初级快车公司负责人,哈尔滨东大高新必要因素共有股份初级快车公司董事长。靠在上面的东边共有股份初级快车公司一圈副董事长。。

孙明涛,男,1977 年支持,术语奖学金获得者、法学奖学金获得者。由天津天达共有股份初级快车公司任实现掌管伙计。,法度系负责人、国际贸易部负责人;、董事会书记员,天津新茂天彩酒店实现掌管、鑫茂科技园开发股份初级快车公司实现掌管;美加封锁(天津)股份初级快车公司实现董事;东边一圈共有股份初级快车公司副总统兼董事会书记员。东边共有股份初级快车公司靠在上面的总监、总统,锦州市港务共有股份初级快车公司负责人。

梁雅雅,男,1956 年支持,两年制专科群,会计人员。东边共有股份初级快车公司靠在上面的总监、副总统、财务总监,锦州市港共有股份初级快车公司监视的行为、过程或作用,中国1971防护初级快车责任公司监事。。

张惠全,男,1967 年支持,经济法硕士。北京的旧称石景山区人民法院原法官、探讨室负责人,北京的旧称嘉诚泰和法度公司参事。东边共有股份初级快车公司靠在上面的总监、副总统、首座参事。

唐旭才,男,1948 年支持,综合性大学本科,注册会计人员。曾任黑龙江省瞬间议场财务总监。,黑龙江市地方税收收入总会计人员。靠在上面的黑龙江国际税务探讨院副教长,东边一圈共有股份初级快车公司孤独董事。

胡佳水,女,1950 年支持,综合性大学本科学历,初级经济师。原哈尔滨财经群教员,工商银行哈尔滨使分叉训练处副局长、营业部总监、副董事长,中国1971华融资产能解决公司哈尔滨办事处副实现掌管。靠在上面的东边一圈共有股份初级快车公司孤独董事。。

王旭辉,男,1960 年支持,本科学历,初级参事。眼前,黑龙江参事大袋参事一圈戈德曼。,东边一圈共有股份初级快车公司孤独董事。

田一明,男,1968 年支持,本科。担负北京的旧称北京的旧称焦热电股份初级快车公司孤独董事。靠在上面的共有股份初级快车公司东边防护股份初级快车公司实现掌管,东边一圈共有股份初级快车公司孤独董事。

附件 2公司八分音符届中西部及东部各州的县议会会员简历

陆廷甫,男,1961 年支持,两年制专科群,会计人员。担负东边终点股份初级快车公司副总统。。靠在上面的东边共有股份初级快车公司共有股份初级快车公司中西部及东部各州的县议会主席,东边一圈财务初级快车责任公司董事长。

蒋健平,男,1972 年支持,工商能解决硕士,AFP 掌握财政理财师,进步的资历、防护找到工作资历。曾任陈述个人的掌握财政部实现掌管。,中国1971防护共有股份初级快车公司北京的旧称中锋营业部、营销结心基金营业部职员、融资融券部征信授信部掌管。东边一圈财务股份初级快车公司董事。、实现掌管,东边一圈共有股份初级快车公司监事。

宋丽回,男,1978 年支持,本科,中间物会计人员。共有股份初级快车公司担负东边一圈股份初级快车公司总会计人员。、一圈计算图表掌管和计算图表掌管、财务掌管,东边一圈财务初级快车责任公司监事。东边一圈共有股份初级快车公司首座财务官、东边一圈财务初级快车责任公司董事,东边一圈共有股份初级快车公司监事。

职员代表能解决者

刘艳梅,女,1968 年支持,本科,初级会计人员。原审计监视司监督者共有股份初级快车公司。靠在上面的东边一圈共有股份初级快车公司审计核对部总监,东边一圈共有股份初级快车公司职员代表能解决者。

刘惠英,女,1965 年支持,初级经济师。担负东边共有股份初级快车公司人文资源部宣传者、副局长、处长。东边粮仓股份初级快车公司人文资源总监,东边一圈共有股份初级快车公司职员代表能解决者。

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